Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"<BR>27.04.2023 13:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2023 опросным путем (в форме заочного голосования).</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>2.3.1. Об отмене решения Совета директоров ОАО «КЭМЗ» по второму вопросу повестки дня, оформленного протоколом № 1/2023 от 03.02.2023 г. </P>
<P>2.3.2. О повторном рассмотрении Предложения ООО «1Капитал» от 20.01.2023 г.  о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» и о включении кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 году. </P>
<P>2.3.3. О включении по инициативе Совета директоров в интересах бенефициарных владельцев акций ОАО «КЭМЗ» – участников ООО «1Капитал» Якуниной Н.Я и Купаевой Н.В. кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.И. Саттаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2023г.</P>